Hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựctiền tệ và hoạt động Ngân hàng b)Các tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân; c)Các tổ chức tín dụng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam (gồm chi nhánhNgân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh; tổ chức tín dụng phi ngân hàng); d)Văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng nước ngoài đặt tại Việt Nam; đ)Các tổ chức tín dụng hợp tác; e)Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam; g)Các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; h)Các tổ chức không phải tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngân hàng; i)Cá nhân thuộc các tổ chức trên; k)Tổ chức, cá nhân khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ vàhoạt động ngân hàng. Mục II Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng: Cáctình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng được áp dụng khi xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng như sau: 1.Về tình tiết giảm nhẹ: để xác định được tình tiết giảm nhẹ như việc tự ngănchặn, làm giảm bớt thiệt hại hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệthại, phải có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên nếu là tổ chức hoặc của cơquan, đơn vị quản lý người vi phạm nếu là cá nhân. 2.Về tình tiết tăng nặng "Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm": Viphạm nhiều lần tức là trường hợp thực hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực màtrước đó đã vi phạm nhưng chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt. Táiphạm tức là trường hợp thực hiện vi phạm hành chính và đã bị xử phạt nhưng chưahết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại vi phạm hànhchính trong cùng lĩnh vực đó. Mục III Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính Khixử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện đúng thủtục xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại các điều 45, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Do tính chất đặcthù của hoạt động ngân hàng nên không áp dụng thủ tục quy định tại điều 46,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định về thủ tục đơn giản. Ngân hàng Nhànước Việt Nam hướng dẫn thêm một số nội dung như sau: