Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm: a) Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép; b) Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; c) Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; d) Vi phạm quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; đ) Vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; e) Vi phạm quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; g) Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; k) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; l) Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi; m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; n) Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; o) Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; p) Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ; q) Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng. Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm: a) Tổ chức tín dụng; đơn vị phụ thuộc của tổ chức tín dụng (chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài); chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; b) Doanh nghiệp;